[案例库2023-03-1-134-001]陈某某、王某某集资诈骗案——以传销方式骗取不特定公众财物的定性
关键词：刑事 集资诈骗罪 组织、领导传销活动罪 法条竞合 非法占有目的
基本案情
2012年5月30日，被告人陈某某在重庆市彭水苗族土家族自治县注册成立某 龙公司，注册资金1000万元系找人借资，验资后抽离，陈某某依靠民间借贷维 持公司运转。2015年，陈某某伙同被告人王某某，在明知某龙公司欠有大量外 债，根本没有赢利项目的情况下，编造某龙公司即将上市等虚假事实，承诺资 金有保障，制定以高返利为诱饵的传销方案，即以某龙公司名义对外公开招聘 代理商，分为准代理商、正式代理商、县区级经理、地市级经理、市场总监组 五个层级，参加者缴纳900元加盟费成为某龙公司准代理商，每月可得到450元 返利，连返三个月，另外还能获得某龙公司商品代理权、项目推广权和赠送的 股权，各层级代理商均可以发展下线，并以直接或间接发展下级代理商的数量 作为晋升层级、计酬、返利的依据，正式代理商以上层级每月可以获得4200元 至1.2万元不等的补贴。经统计，参加非法传销活动人员共计30余万人，实际收 取加盟费3亿余元，返利1.7亿余元，运作成本716万余元，截留资金1.6亿余元 ,大部分被陈某某、王某某私分。
重庆市第四中级人民法院于2018年9月26日作出（2017）渝04刑初26号刑事 判决：一、被告人陈某某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。二、被告人王某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十 五年，并处罚金人民币五十万元。三、犯罪所得财物予以追缴。宣判后，陈某 某、王某某提出上诉。重庆市高级人民法院于2019年3月20日作出（2019）渝刑 终29号刑事裁定：驳回陈某某、王某某的上诉，维持原判。
裁判理由
法院生效裁判认为，本案争议焦点为如何认定被告人陈某某、王某某的行为性质。陈某某、王某某以招收某龙公司代理商为名，要求参加者缴纳加盟费 获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，以发展人员的数量作为返利依 据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，参加人数高达30余万人，收取 加盟费共计3亿余元，二人的行为符合了组织、领导传销活动罪构成要件。陈某 某、王某某作为传销活动的策划者、组织者、领导者，明知某龙公司欠有大量 外债，根本没有赢利项目，虚构某龙公司即将上市、加盟资金有保障等虚假事 实，采用传销方式向社会公开募集资金，三个月内就要支付加盟费1.5倍的返利 及其他补贴等，运作模式显然不具有可持续性，募集所得3亿余元中有716万余 元用于运作，1.7亿余元用于返利，截留的1.6亿余元大部分被二人私分，足见 二人具有非法占有之目的，二人的行为又符合集资诈骗罪的构成要件。陈某某 、王某某采用传销手段实施集资诈骗犯罪，同时构成组织、领导传销活动罪与 集资诈骗罪，应当以处罚较重的罪名即集资诈骗罪认定惩处。故一审、二审作 出如上裁判。
裁判要旨
组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪并非对立、排斥关系，二者可能发生 竞合。以非法占有为目的，采用传销手段和诈骗方法非法集资，同时构成组织 、领导传销活动罪与集资诈骗罪，应当择一重罪按照集资诈骗罪定罪处罚。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第192条、第224条之一
一审：重庆市第四中级人民法院（2017）渝04刑初26号刑事判决（2018年 9月26日）
二审：重庆市高级人民法院（2019）渝刑终29号刑事裁定（2019年3月20日 ) |